دعوای تبانی و فساد در خرید و فروش معاملات دولتی

برای آشنایی با مراحل دعوای فساد و تبانی در معاملات دولتی توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است:

1-موضوع اتهام در این دعوا تبانی در معاملات دولتی است (دادنامه 37177 مورخ 16/8/74

2-هر گونه معامله دولتی مستلزم رعایت تشریفات مربوطه از قبیل آگهی مزایده و مناقصه و غیره است و اگر تبانی در این موارد انجام نشود طرح دعوای فساد و تبانی در معاملات دولتی با توجه به ماده واحده تبانی در معاملات دولتی نیست و مستند قانونی آن بر حسب موضوع با قانون مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری یا جرایم پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی منطبق است.(دادنامه شماره 36372 مورخ 3/7/1374)

3-اعلام جرم تبانی در معاملات دولتی ممکن است  توسط سازمان بازرسی کل کشور انجام شود و این سازمان به عنوان شاکی در پرونده محسوب شود.(دادنامه 7 مورخ 29/3/ 1381)

4- بازرس یا هیات بازرسی سازمان بازرسی کل  کشور می تواند با رعایت قوانین جاری کشور با استفاده از مشاهدات، استطلاع  از شهود و مطلعین ، مطالعه سوابق و پرونده های موجود و تهیه مدارک لازم از آن ها ، کسب نظر مسئولان و کارکنان مورد بازرسی اطلاعات مورد نظر را کسب کند.(ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازررسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه های بعدی در تاریخ 1388)

5- دسترسی به حساب های اشخاصی که در مظان اتهام جرایم مالی نظیر تبانی و تدلیس در معاملات دولتی که به نحوی مرتبط با دستگاه های مشمول بازرسی باشد توسط بازرسان قضایی سازمان امکان پذیر است.(ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازررسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه های بعدی در تاریخ 1388)

6- مسئولان و اشخاص موضوع ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور موظفند بدون فوت وقت وقوع جرایم ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و تبانی در معاملات دولتی و سایر جریانات مالی و اداری مرتبط با وظایف کارکنان را به سازمان اعلام نمایند.(ماده 6329 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازررسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه های بعدی در تاریخ 1388)

7- بر اساس ماده 12 بازرسان قانونی موسسات و شرکت های مشمول بازرسی، مسئولین سازمان حسابرسی دولتی ، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزراتخانه ها و دستگاه های مشمول بازرسی به سوء جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاهای اجرائی و شرکت های دولتی و وابسته به دولت برسند مراتب را به سازمان بازرسی کل کشور اطلاع می دهند.(ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازررسی کل کشور مصوب 1360)